الامتثال التنظيمي
الامتثال التنظيمي
برامج الامتثال التنظيمي الشاملة للمنشآت في القطاعات المنظمة.
٠١
نظرة عامة
نصمم وننفذ برامج امتثال تنظيمي شاملة تراعي متطلبات القطاعات المنظمة كالمالية والصحية والتقنية، ونساعد على بناء منظومة ضوابط داخلية فعّالة.
٠٢
ما نتولاه
- ٠١مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٠٢الامتثال للأنظمة القطاعية
- ٠٣الرقابة الداخلية
- ٠٤بلاغات الجهات الرقابية
- ٠٥التدقيق والمراجعات الدورية
٠٣
منهجيتنا
- ٠١تقييم المخاطر
تحديد المخاطر التنظيمية للنشاط.
- ٠٢بناء البرنامج
سياسات وإجراءات وتدريب.
- ٠٣الرقابة المستمرة
تدقيق دوري ومتابعة الأثر.
٠٤
أسئلة شائعة
شخص معتمد يتولى تشغيل برنامج الامتثال والإبلاغ داخل المنشأة.
يتطلب كل ملف تقييمًا قانونيًا مستقلًا. لا تُعد المعلومات الواردة استشارة قانونية.